BENEFICIARUL REAL – Declaratia privind beneficiarul real al firmei se depune in 3 situatii:
a. la înmatriculare societatii de către reprezentantul legal conform formularului de la ONRC;
b. anual, la ORC unde este înmatriculată societatea în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale;
c. ori de câte ori intervine o modificare, in termen de 15 zile de la data la care a intervenit modificarea privind datele de identificare ale beneficiarului real